¿Qué es una franja AML de criptomoneda y cómo puede amenazar?

Hoy quiero decirle en palabras simples sobre cuál es la tira de criptomonedas AML, por qué es importante y cómo evitar consecuencias desagradables si su billetera no ha pasado tal verificación.

AML (anti-lavado de dinero) se traduce del inglés como "lucha por lavar el dinero", en nuestro caso, la lucha por lavar el dinero recibido en forma de criptomoneda.

De hecho, este es un control de las billeteras de criptomonedas y las transacciones de comunicación con actividades ilegales, por ejemplo: fraude, hackers hacks o comercio de bienes prohibidos.

Lo más desagradable es que para su billetera a la lista de Black AML no tiene que comerciar con drogas o realizar otras operaciones no legales.

Es suficiente para reponer la billetera o el intercambio de criptomonedas a través de un servicio poco confiable y ahora ya ha ingresado a la lista de AML.

Por lo tanto, al intercambiar, es aconsejable utilizar servicios verificados, por ejemplo, bestchange.ru

Cada vez que envía o recibe criptomonedas, su transacción puede aprobar automáticamente el análisis AML. Si la billetera tiene una historia dudosa, la transacción puede congelarse y los medios para ser bloqueados.

¿Dónde revisar su billetera en AML gratis?

Existen varios servicios convenientes que no requieren registro y le permiten verificar rápidamente la billetera criptográfica sobre los riesgos de AML.

Servicios de control de bolso en AML

• AMLBOT ( AMLBOT.com ) : un servicio conveniente que mostrará el nivel de riesgo en su billetera en cuestión de segundos.
• Blockchair ( blockchair.com ) : le permite verificar la dirección de la billetera en contacto con transacciones sospechosas.
• Base de datos de abuso de bitcoin ( bitcoinabuse.com ) : ayudará a verificar la dirección de Bitcoin para su participación en fraude.

Usando estos servicios, puede asegurarse de que su billetera esté segura y no causará sospecha al traducir o verificar la billetera de contraparte.

¿Qué amenaza una verificación negativa de AML?

Si su billetera ha mostrado un resultado negativo, son posibles las siguientes consecuencias:

• El intercambio puede congelar su cuenta o bloquear fondos.
• Habrá dificultades con la retirada del dinero o el intercambio de criptomonedas por dinero fiduciario.
• Su dirección puede caer en listas negras, y las transacciones futuras estarán en riesgo.

A veces, la billetera se vuelve "problemática" no a través de su falla, por ejemplo, si accidentalmente envió dinero de una billetera fraudulenta. En tal situación, lo principal no es entrar en pánico y actuar de manera competente.

Muy a menudo, los servicios de Exchange simplemente le ofrecerán a transferir fondos, sin embargo, teniendo en cuenta la comisión adicional para la transferencia.

¿Qué hacer si la billetera no ha pasado el cheque de AML?

Si su billetera está marcada como sospechosa, tome los siguientes pasos:

Verifique los detalles de la transacción : use los servicios anteriores para comprender por qué su billetera recibió una evaluación negativa.

Cree una nueva billetera : cree una nueva billetera sin una historia negativa y transfiera fondos en pequeñas cantidades.

Póngase en contacto con el intercambio o el intercambiador : explique la situación al apoyo del intercambio o el punto de intercambio, proporcionando confirmación del origen de los fondos. Esto a veces resuelve el problema.

Importante: nunca use métodos ilegales de limpieza de fondos para no agravar el problema.

El cruce de AML se ha convertido en una parte obligatoria del mercado de criptomonedas, por lo que al recibir o cambiar cuidadosamente las criptomonedas observa cuidadosamente quién transfiere el dinero a su billetera.

Para las operaciones dudosas, es aconsejable tener una billetera separada, esto reducirá su pérdida en caso de listas de bloqueo de AML.