क्रिप्टोक्यूरेंसी की एएमएल स्ट्रिप क्या है और यह कैसे खतरा हो सकता है?

आज मैं आपको सरल शब्दों में बताना चाहता हूं कि क्रिप्टोकरेंसी की एएमएल स्ट्रिप क्या है, यह महत्वपूर्ण क्यों है और यदि आपके बटुए ने इस तरह की जांच नहीं की है तो अप्रिय परिणामों से कैसे बचें।

एएमएल (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग) का अनुवाद अंग्रेजी से "मनी लॉन्डिंग के लिए संघर्ष" के रूप में किया जाता है, हमारे मामले में, क्रिप्टोक्यूरेंसी के रूप में प्राप्त धन को लूटने के लिए संघर्ष।

वास्तव में, यह अवैध गतिविधियों के साथ क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट और संचार लेनदेन की जांच है, उदाहरण के लिए: धोखाधड़ी, हैकर हैकर्स या निषिद्ध वस्तुओं में व्यापार।

सबसे अप्रिय बात यह है कि एएमएल ब्लैक लिस्ट के लिए आपके बटुए के लिए आपको ड्रग्स में व्यापार करने या अन्य गैर -एलगल ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है।

यह एक अविश्वसनीय सेवा के माध्यम से बटुए या क्रिप्टोकरेंसी के आदान -प्रदान को फिर से भरने के लिए पर्याप्त है और अब आप पहले से ही एएमएल सूची में मिल चुके हैं।

इसलिए, जब आदान -प्रदान करते हैं, तो सत्यापित सेवाओं का उपयोग करना उचित है, उदाहरण के लिए, bestchange.ru

हर बार जब आप क्रिप्टोक्यूरेंसी भेजते हैं या प्राप्त करते हैं, तो आपका लेनदेन स्वचालित रूप से एएमएल विश्लेषण पास कर सकता है। यदि बटुए में एक संदिग्ध कहानी है, तो लेन -देन जमे हुए हो सकता है, और अवरुद्ध होने का साधन।

मुफ्त में एएमएल पर अपने बटुए की जांच करने के लिए कहां?

कई सुविधाजनक सेवाएं हैं जिन्हें पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है और आपको एएमएल जोखिमों पर क्रिप्टो-वॉलेट को जल्दी से जांचने की अनुमति देता है।

एएमएल पर पर्स चेकिंग सेवाएं

• AMLBOT ( AMLBOT.com ) : एक सुविधाजनक सेवा जो सेकंड के एक मामले में आपके बटुए में जोखिम के स्तर को दिखाएगी।
• ब्लॉकचेयर ( Blockchair.com ) : आपको संदिग्ध लेनदेन के संपर्क में बटुए के पते की जांच करने की अनुमति देता है।
• बिटकॉइन एब्यूज डेटाबेस ( Bitcoinabuse.com ) : यह धोखाधड़ी में भागीदारी के लिए बिटकॉइन पते की जांच करने में मदद करेगा।

इन सेवाओं का उपयोग करते हुए, आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका बटुआ सुरक्षित है और प्रतिपक्ष बटुए का अनुवाद या जांच करते समय संदेह का कारण नहीं होगा।

एक नकारात्मक एएमएल सत्यापन क्या धमकी देता है?

यदि आपके बटुए ने एक नकारात्मक परिणाम दिखाया है, तो निम्नलिखित परिणाम संभव हैं:

• एक्सचेंज आपके खाते को फ्रीज कर सकता है या फंड को ब्लॉक कर सकता है।
• धन की वापसी या फिएट मनी के लिए क्रिप्टोकरेंसी के आदान -प्रदान के साथ कठिनाइयाँ होंगी।
• आपका पता काली सूचियों में गिर सकता है, और भविष्य के लेनदेन जोखिम में होंगे।

कभी -कभी बटुआ आपकी गलती के माध्यम से "समस्याग्रस्त" नहीं हो जाता है - उदाहरण के लिए, यदि आप गलती से एक धोखाधड़ी बटुए से पैसे भेजते हैं। ऐसी स्थिति में, मुख्य बात यह नहीं है कि वे घबराएं और सक्षम रूप से कार्य करें।

बहुत बार, एक्सचेंज सेवाएं आपको केवल फंड वापस स्थानांतरित करने की पेशकश करेंगी, हालांकि, हस्तांतरण के लिए अतिरिक्त आयोग को ध्यान में रखते हुए।

अगर बटुआ एएमएल चेक पास नहीं किया है तो क्या करें?

यदि आपका बटुआ संदिग्ध के रूप में चिह्नित है, तो निम्नलिखित कदम उठाएं:

लेन -देन का विवरण देखें : उपरोक्त सेवाओं का उपयोग यह समझने के लिए कि आपके बटुए को नकारात्मक मूल्यांकन क्यों मिला।

एक नया वॉलेट बनाएं : एक नकारात्मक कहानी के बिना एक नया बटुआ बनाएं और छोटी मात्रा में इसमें फंड ट्रांसफर करें।

एक्सचेंज या एक्सचेंजर से संपर्क करें : फंड की उत्पत्ति की पुष्टि प्रदान करते हुए, एक्सचेंज या एक्सचेंज पॉइंट के समर्थन के लिए स्थिति की व्याख्या करें। यह कभी -कभी समस्या को हल करता है।

महत्वपूर्ण: कभी भी सफाई के अवैध तरीकों का उपयोग न करें ताकि समस्या को बढ़ाएं।

एएमएल क्रॉसिंग क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है, इसलिए क्रिप्टोकरेंसी प्राप्त करने या बदलने पर ध्यान से देखें कि कौन आपके बटुए में पैसे स्थानांतरित करता है।

संदिग्ध संचालन के लिए, एक अलग वॉलेट होना उचित है, यह एएमएल लॉक सूचियों के मामले में आपके नुकसान को कम करेगा।