Bagaimana pencucian uang melalui cryptocurrency, poin utama dari prosesnya?

Cryptocurrency telah menjadi instrumen keuangan yang populer karena transparansi, kecepatan, dan independensinya dari bank.

Namun, sifatnya yang terdesentralisasi seringkali menjadi alasan terjadinya pencucian uang melalui mata uang kripto.

Saat ini, ada dua opsi paling populer untuk melegalkan dana yang diperoleh secara ilegal – mentransfer uang tunai ke mata uang kripto dan melegalkan uang digital yang diterima.

Dalam artikel ini, kita akan melihat apa itu pencucian uang, bagaimana uang tunai diubah menjadi mata uang kripto, bagaimana mata uang kripto ditransfer ke rekening bank, dan mengapa pengajuan pengembalian pajak itu penting.

Apa itu pencucian uang?

Pencucian uang adalah proses dimana hasil ilegal diubah menjadi dana berstatus hukum.

Ini mencakup tiga tahap:

• Penempatan adalah memasukkan dana ke dalam sistem keuangan, misalnya melalui pembelian mata uang kripto.
• Layering adalah terciptanya rantai transaksi untuk menyembunyikan asal usul uang.
• Integrasi adalah penggunaan dana yang “dimurnikan” untuk transaksi yang sah.

Tugas utama legalisasi penuh adalah memastikan bahwa dana tersebut tidak diragukan dan pajak dibayarkan atas dana tersebut.

Namun dalam praktiknya, saya juga menggunakan legalisasi parsial, di mana mata uang kripto ditransfer ke rekening bank di negara-negara yang setia, tanpa membayar pajak apa pun.

Tukarkan uang tunai melalui cryptocurrency

Proses ini adalah yang paling rumit, memakan waktu dan mahal, terutama karena fakta bahwa cukup sulit untuk melegalkan sejumlah besar uang tanpa terlibat dalam kejahatan yang nyata. Tetapi jika kita berbicara tentang beberapa puluh atau ratusan ribu dolar, maka semuanya menjadi lebih sederhana.

Prinsip dasar mentransfer uang tunai ilegal ke mata uang kripto adalah dalam jumlah kecil, idealnya hingga $1.000 sekaligus, atau dengan risiko moderat hingga $10.000.

Salah satu opsi terbaik untuk menukar mata uang fiat dengan kripto tetaplah peringkat kantor pertukaran BestChange.com , di mana Anda harus memilih mata uang apa yang Anda miliki uang tunai dan mata uang kripto apa yang ingin Anda tukarkan:

Kemudian Anda memilih kantor penukaran dan kota yang nyaman bagi Anda untuk melakukan penukaran dan mengunjungi situs web perusahaan. Selanjutnya, dengan mengikuti instruksi di situs web, Anda menukar uang tunai dengan mata uang kripto.

Legalisasi cryptocurrency

Mata uang kripto yang ditarik sebagai hasil pertukaran nantinya dapat ditarik ke rekening bank Anda melalui BestChange.ru yang sama atau Anda dapat menggunakan layanan pertukaran mata uang kripto, dengan tetap memperhatikan aturan jumlah yang tidak besar.

Namun agar uang tersebut dapat dilegalkan sepenuhnya, Anda harus mencantumkannya dalam SPT Anda dan membayar pajak penghasilan. Terkadang, untuk mengurangi pajak, pengusaha swasta membuka, memberikan layanan dan membayar pajak tetap.

Alternatifnya, Anda dapat membayar dengan mata uang kripto untuk barang dan jasa, dalam hal ini Anda tidak perlu membayar apa pun, atau membeli real estat dan mencatatnya di neraca perusahaan luar negeri, lalu mentransfernya ke nama Anda dan menjualnya. .

Melalui perusahaan luar negeri dan mata uang kripto sejumlah besar dana dicuci, tetapi untuk menerapkan skema seperti itu Anda memerlukan spesialis di bidang ini.

Dianjurkan untuk melakukan semua manipulasi di negara-negara yang setia pada mata uang kripto, di mana indikasi dompet kripto tidak diperlukan.  

Ada cukup banyak opsi pencucian uang melalui mata uang kripto, dan pilihannya bergantung pada besarnya jumlahnya.

Namun bagaimanapun juga, sebagian besar skema tersebut dianggap ilegal dan jika transaksi tersebut menarik perhatian pihak yang berwenang, Anda mungkin kehilangan uang.