Apa itu strip AML cryptocurrency dan bagaimana itu bisa mengancam?

Hari ini saya ingin memberi tahu Anda dengan kata -kata sederhana tentang apa strip AML cryptocurrency, mengapa itu penting dan bagaimana menghindari konsekuensi yang tidak menyenangkan jika dompet Anda belum melewati cek seperti itu.

AML (anti pencucian uang) diterjemahkan dari bahasa Inggris sebagai "perjuangan untuk mencuci uang", dalam kasus kami, perjuangan untuk mencuci uang yang diterima dalam bentuk cryptocurrency.

Bahkan, ini adalah pemeriksaan dompet cryptocurrency dan transaksi komunikasi dengan kegiatan ilegal, misalnya: penipuan, peretasan peretas atau perdagangan barang terlarang.

Hal yang paling tidak menyenangkan adalah bahwa untuk dompet Anda ke daftar hitam AML Anda tidak perlu berdagang obat -obatan atau melakukan operasi non -legal lainnya.

Cukup untuk mengisi kembali dompet atau pertukaran cryptocurrency melalui layanan yang tidak dapat diandalkan dan sekarang Anda sudah masuk ke daftar AML.

Oleh karena itu, saat bertukar, disarankan untuk menggunakan layanan terverifikasi, misalnya, bestchange.ru

Setiap kali Anda mengirim atau menerima cryptocurrency, transaksi Anda dapat secara otomatis melewati analisis AML. Jika dompet memiliki cerita yang meragukan, transaksi dapat dibekukan, dan sarana untuk diblokir.

Di mana memeriksa dompet Anda di AML secara gratis?

Ada beberapa layanan yang nyaman yang tidak memerlukan pendaftaran dan memungkinkan Anda untuk dengan cepat memeriksa crypto-wallet pada risiko AML.

Layanan Pemeriksaan Dompet di AML

• AMLBOT ( amlbot.com ) : Layanan nyaman yang akan menunjukkan tingkat risiko di dompet Anda dalam hitungan detik.
• Blockchair ( blockchair.com ) : Memungkinkan Anda untuk memeriksa alamat dompet yang berhubungan dengan transaksi yang mencurigakan.
• Database Penyalahgunaan Bitcoin ( Bitcoinabuse.com ) : Ini akan membantu memeriksa alamat Bitcoin untuk keterlibatan dalam penipuan.

Dengan menggunakan layanan ini, Anda dapat memastikan bahwa dompet Anda aman dan tidak akan menyebabkan kecurigaan saat menerjemahkan atau memeriksa dompet rekanan.

Apa yang mengancam verifikasi AML negatif?

Jika dompet Anda telah menunjukkan hasil negatif, konsekuensi berikut dimungkinkan:

• Pertukaran dapat membekukan akun Anda atau memblokir dana.
• Akan ada kesulitan dengan penarikan uang atau pertukaran cryptocurrency untuk uang fiat.
• Alamat Anda mungkin termasuk dalam daftar hitam, dan transaksi di masa depan akan berisiko.

Terkadang dompet menjadi "bermasalah" bukan melalui kesalahan Anda - misalnya, jika Anda secara tidak sengaja mengirim uang dari dompet yang curang. Dalam situasi seperti itu, yang utama adalah tidak panik dan bertindak secara kompeten.

Sangat sering, layanan pertukaran hanya akan menawarkan Anda untuk mentransfer dana kembali, dengan mempertimbangkan komisi tambahan untuk transfer.

Apa yang harus dilakukan jika dompet belum melewati cek AML?

Jika dompet Anda ditandai sebagai mencurigakan, ambil langkah -langkah berikut:

Periksa detail transaksi : Gunakan layanan di atas untuk memahami mengapa dompet Anda menerima penilaian negatif.

Buat dompet baru : Buat dompet baru tanpa cerita negatif dan pindahkan dana padanya dalam jumlah kecil.

Hubungi Exchange atau Exchanger : Jelaskan situasi dengan dukungan dari pertukaran atau titik pertukaran, memberikan konfirmasi asal -usul dana. Ini terkadang menyelesaikan masalah.

Penting: Jangan pernah menggunakan metode ilegal pembersihan dana agar tidak memperburuk masalah.

Penyeberangan AML telah menjadi bagian wajib dari pasar cryptocurrency, jadi ketika menerima atau mengubah cryptocurrency dengan hati -hati menyaksikan siapa yang mentransfer uang ke dompet Anda.

Untuk operasi yang meragukan, disarankan untuk memiliki dompet terpisah, ini akan mengurangi kerugian Anda jika ada daftar kunci AML.