Що таке смуга AML криптовалюти і як вона може загрожувати?

Сьогодні я хочу сказати вам простими словами про те, що таке AML -смуга криптовалют, чому це важливо і як уникнути неприємних наслідків, якщо ваш гаманець не пройшов такої перевірки.

AML (проти відмивання грошей) перекладається з англійської мови як "боротьба за відмивання грошей", у нашому випадку боротьба за відмивання грошей, отриманих у вигляді криптовалюти.

Насправді, це перевірка гаманців криптовалют та комунікаційних операцій з незаконними діями, наприклад: шахрайство, хакерські хакерки або торгівля забороненими товарами.

Найжахливіша річ -це те, що для того, щоб для вашого гаманця до чорного списку AML вам не доведеться торгувати наркотиками або виконувати інші нелегальні операції.

Досить поповнити гаманець або обмін криптовалютами через ненадійну послугу, і тепер ви вже потрапили до списку AML.

Тому при обміні, доцільно використовувати перевірені послуги, наприклад, bestchange.ru

Кожен раз, коли ви надсилаєте або отримуєте криптовалюту, ваша транзакція може автоматично проходити аналіз AML. Якщо гаманець має сумнівну історію, транзакція може бути заморожена, а засоби, що можна заблокувати.

Де безкоштовно перевірити свій гаманець на AML?

Існує кілька зручних послуг, які не потребують реєстрації та дозволяють швидко перевірити криптовалют на ризиках AML.

Служби перевірки гаманців на AML

• AMLBOT ( AMLBOT.com ) : Зручна послуга, яка за лічені секунди покаже рівень ризику у вашому гаманці.
• Blockchair ( blockchair.com ) : дозволяє перевірити адресу гаманця на зв’язок із підозрілими транзакціями.
• База даних про зловживання біткойна ( Bitcoinabuse.com ) : Це допоможе перевірити адресу Bitcoin на участь у шахрайстві.

Використовуючи ці послуги, ви можете переконатися, що ваш гаманець безпечний і не викликає підозри при перекладі або перевірці гаманця контрагента.

Що загрожує негативною перевіркою AML?

Якщо ваш гаманець показав негативний результат, можливі такі наслідки:

• Біржа може заморожувати свій рахунок або блокувати кошти.
• Будуть труднощі з вилученням грошей або обміном криптовалютами на Fiat Money.
• Ваша адреса може потрапити до чорних списків, і майбутні транзакції будуть під загрозою.

Іноді гаманець стає "проблематичним", а не через вашу вина - наприклад, якщо ви випадково надсилали гроші з шахрайського гаманця. У такій ситуації головне - не панікувати та діяти грамотно.

Дуже часто обмінні послуги просто запропонують вам передати кошти назад, однак, враховуючи додаткову комісію для переказу.

Що робити, якщо гаманець не пройшов перевірку AML?

Якщо ваш гаманець позначений як підозрілий, зробіть наступні кроки:

Перевірте деталі транзакції : Використовуйте вищезазначені послуги, щоб зрозуміти, чому ваш гаманець отримав негативну оцінку.

Створіть новий гаманець : Створіть новий гаманець без негативної історії та передайте до нього кошти в невеликих кількостях.

Зверніться до обміну або обмінника : Поясніть ситуацію на підтримку обміну або точки обміну, забезпечуючи підтвердження походження коштів. Це іноді вирішує проблему.

Важливо: ніколи не використовуйте незаконні методи очищення коштів, щоб не посилити проблему.

Переправа AML стала обов'язковою частиною ринку криптовалют, тому, отримуючи або змінюючи криптовалюти, ретельно спостерігають за тим, хто передає гроші на ваш гаманець.

Для сумнівних операцій доцільно мати окремий гаманець, це зменшить ваші втрати у випадку списків блокування AML.